Контрольная работа по дисциплине "Финансово-кредитная система

Содержание

Введение 3

1. Особенности возбуждения уголовных дел 4

2. Выявление экономических преступлений, совершенных с использованием фирм-однодневок 4

3. Тактика выявления и документирования правонарушений, совершенных с использованием фирм-однодневок 4

Заключение 4

Список использованной литературы 4

Введение

Незаконное обналичивание и вывод денежных средств в теневой сектор, в том числе за рубеж, относятся к числу наиболее опасных вызовов и угроз финансовой безопасности Российской Федерации. Основной проблемой правоприменительной практики по данному направлению является несовершенство законодательной базы. Уголовный кодекс Российской Федерации не содержит специальной нормы, направленной на борьбу с незаконным обналичиванием и транзитом денежных средств. Отсутствует комплексное представление о процессах незаконного обналичивания и транзита денег, а также единство подходов по их квалификации в теории уголовного права. Неоднозначен и подход при квалификации деяний, связанных с созданием «фирм-однодневок». В редакции Федерального закона от 30.03.2015 № 67-ФЗ ч. 1 ст. 173.1. конкурирует с диспозицией ч. 1 ст. 170.1.

Гражданин, не являющийся руководителем либо сотрудником кредитной организации при наличии иных предусмотренных ст. 172 УК РФ условий, подлежит ответственности за незаконную банковскую деятельность. Рассмотренные противоречия в судебно-следственной практике, а также отсутствие единой правовой позиции правоохранительных органов региона ставят под сомнение перспективу реализации оперативной информации, получаемой и находящейся в производстве правоохранительных органов. Выводы. В целях разрешения указанных проблем необходимо совершенствование российского законодательства об оперативно-разыскной деятельности, в частности, требуется официальное разъяснение проблемных вопросов квалификации деяний, которые совершены общим субъектом и в которых усматриваются признаки преступлений, связанных с незаконным обналичиванием денежных средств и созданием «фирм-однодневок».